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    男子1天取451.8万银行柜员报警

    动态 PRO 稿源:红星新闻 2023-10-20 15:30

    男子到银行柜台预约取款

    张口就要取现200万

    而就在同一天

    另外两家银行也收到男子

    百万元以上的取现预约

    这个大客户

    究竟是什么来头?

    他取这么多现金

    是要做什么?

    近日,集美警方依托警银联动预警机制,在华夏银行集美支行、中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行的配合下,精准预警、快速出击,成功抓获一名涉嫌为境外诈骗集团提供洗钱服务的犯罪嫌疑人,拦截涉诈资金451.8万元。

    “特殊”客户预约一天内
    取现450余万元

    10月9日下午

    华夏银行集美支行来了

    一位“特殊”的客户

    男子其貌不扬

    但张口便要预约

    第二天柜台取现200万元

    银行柜员在办理预约业务时,发现其账户交易流水异常,存在大额资金快进快出的柜台取款记录,随即通过警银联动预警机制,将异常情况报送集美公安分局刑侦大队。

    接到消息后,集美刑侦大队反诈骗中队迅速介入调查,发现该男子兰某(男,28岁,福建福安人)名下多个银行账户,曾因涉诈资金流入被管控。

    与此同时

    中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行

    也传来预警消息

    称有客户在他们银行分别预约了

    柜台取现101万和150.8万

    而预约取现的客户正是兰某

    “我们初步可以判定,兰某可能与境外涉诈集团存在重要关联,他提取大量现金的目的,很可能是在为境外涉诈集团‘洗钱’。”集美刑侦大队反诈骗中队中队长刘雨波介绍。

    布下“口袋阵”
    嫌疑人成功落网

    由于无法确定兰某取款的时间和地点,办案民警制定了周密的抓捕计划。集美刑侦大队组织警力兵分三路,在华夏银行集美支行、中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行布下“口袋阵”,静待兰某落网。

    10月10日上午9时许

    兰某出现在了邮储银行杏林湾支行

    民警迅速行动

    将正在取款的兰某抓获

    面对民警的讯问

    兰某起初还辩称自己从事跨境贸易生意

    取大量现金是用于其表弟结婚的彩礼

    当民警进一步追问款项来源、账户流水时

    兰某开始答非所问、闪烁其词

    并初步承认了其参与“洗钱”的犯罪事实

    随后

    民警带领兰某

    将预约的451.8万元涉诈资金全部取出

    连同其转账使用的17张银行卡

    均被警方成功扣押

    为境外涉诈集团“洗钱”
    嫌疑人已被刑拘

    经查,犯罪嫌疑人兰某早年曾从事跨境贸易,与境外地下钱庄有过交集,并且还有虚拟货币交易的相关经验。2022年底,兰某开始为境外诈骗集团提供“洗钱”服务,由境外地下钱庄将赃款打入兰某账户,兰某在国内各大城市流窜,将赃款取出套现后,再购买成虚拟货币转回国外,完成“洗钱”,兰某抽取每单交易额的2%作为“回报”,一个月赚取几十万元。目前,犯罪嫌疑人兰某因涉嫌洗钱罪已被集美警方刑事拘留,案件仍在进一步审理中。

    据介绍,为彻底铲除电信网络诈骗犯罪生存土壤,严厉打击“洗钱”等涉诈犯罪,在市打击治理中心的指导下,集美公安分局与辖区21家银行共85个银行网点建立警银联动预警机制,银行一旦发现资金异常账户,将第一时间发出预警,由警方跟进处置。今年以来,该机制共推送预警信息572条,成功拦截资金796万元,协助抓捕违法犯罪嫌疑人79人。

    警方提醒
    虚拟货币交易炒作是非法金融活动

    虚拟货币交易炒作是非法金融活动。2021 年,中国人民银行联合多部门下发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,严厉打击虚拟货币交易炒作。虚拟货币不是真正的货币,不能作为货币在市场上流通使用;参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担。虚拟货币投资是不受法律保护的。

    厦门警方提醒,广大投资者要树立正确投资理念,增强风险防范意识,警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。一经发现,我市警方将严厉打击。

    来源:厦门日报

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