男子1天取451.8万银行柜员报警
男子到银行柜台预约取款
张口就要取现200万
而就在同一天
另外两家银行也收到男子
百万元以上的取现预约
这个大客户
究竟是什么来头?
他取这么多现金
是要做什么?
近日,集美警方依托警银联动预警机制,在华夏银行集美支行、中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行的配合下,精准预警、快速出击,成功抓获一名涉嫌为境外诈骗集团提供洗钱服务的犯罪嫌疑人,拦截涉诈资金451.8万元。
“特殊”客户预约一天内
取现450余万元
10月9日下午
华夏银行集美支行来了
一位“特殊”的客户
男子其貌不扬
但张口便要预约
第二天柜台取现200万元
银行柜员在办理预约业务时,发现其账户交易流水异常,存在大额资金快进快出的柜台取款记录,随即通过警银联动预警机制,将异常情况报送集美公安分局刑侦大队。
接到消息后,集美刑侦大队反诈骗中队迅速介入调查,发现该男子兰某(男,28岁,福建福安人)名下多个银行账户,曾因涉诈资金流入被管控。
与此同时
中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行
也传来预警消息
称有客户在他们银行分别预约了
柜台取现101万和150.8万
而预约取现的客户正是兰某
“我们初步可以判定,兰某可能与境外涉诈集团存在重要关联,他提取大量现金的目的,很可能是在为境外涉诈集团‘洗钱’。”集美刑侦大队反诈骗中队中队长刘雨波介绍。
布下“口袋阵”
嫌疑人成功落网
由于无法确定兰某取款的时间和地点,办案民警制定了周密的抓捕计划。集美刑侦大队组织警力兵分三路,在华夏银行集美支行、中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行布下“口袋阵”,静待兰某落网。
10月10日上午9时许
兰某出现在了邮储银行杏林湾支行
民警迅速行动
将正在取款的兰某抓获
面对民警的讯问
兰某起初还辩称自己从事跨境贸易生意
取大量现金是用于其表弟结婚的彩礼
当民警进一步追问款项来源、账户流水时
兰某开始答非所问、闪烁其词
并初步承认了其参与“洗钱”的犯罪事实
随后
民警带领兰某
将预约的451.8万元涉诈资金全部取出
连同其转账使用的17张银行卡
均被警方成功扣押
为境外涉诈集团“洗钱”
嫌疑人已被刑拘
经查,犯罪嫌疑人兰某早年曾从事跨境贸易,与境外地下钱庄有过交集,并且还有虚拟货币交易的相关经验。2022年底,兰某开始为境外诈骗集团提供“洗钱”服务,由境外地下钱庄将赃款打入兰某账户,兰某在国内各大城市流窜,将赃款取出套现后,再购买成虚拟货币转回国外,完成“洗钱”,兰某抽取每单交易额的2%作为“回报”,一个月赚取几十万元。目前,犯罪嫌疑人兰某因涉嫌洗钱罪已被集美警方刑事拘留,案件仍在进一步审理中。
据介绍,为彻底铲除电信网络诈骗犯罪生存土壤,严厉打击“洗钱”等涉诈犯罪,在市打击治理中心的指导下,集美公安分局与辖区21家银行共85个银行网点建立警银联动预警机制,银行一旦发现资金异常账户,将第一时间发出预警,由警方跟进处置。今年以来,该机制共推送预警信息572条,成功拦截资金796万元,协助抓捕违法犯罪嫌疑人79人。
警方提醒
虚拟货币交易炒作是非法金融活动
虚拟货币交易炒作是非法金融活动。2021 年,中国人民银行联合多部门下发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,严厉打击虚拟货币交易炒作。虚拟货币不是真正的货币,不能作为货币在市场上流通使用;参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担。虚拟货币投资是不受法律保护的。
厦门警方提醒,广大投资者要树立正确投资理念,增强风险防范意识,警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。一经发现,我市警方将严厉打击。
来源:厦门日报
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