印度逮捕一名vivo中国籍员工！涉及非法汇款527.9亿元

据印度媒体报道，印度金融执法机构已经逮捕了四名手机行业的高管，其中就包括一名在vivo印度公司工作的中国公民，罪名是涉及非法汇款。

其他三名高管的姓名及其隶属关系尚不清楚。

随后，vivo也对外证实了这一消息，并通过一份声明表示：“坚定遵守其道德原则，并始终致力于遵守法律。最近的逮捕事件让我们深感担忧。我们将采取一切可用的法律措施。”

早在2022年7月，印度执法局通过其官网正式发布声明称，其已于当地时间2022年7月5日突击检查了包括vivo位于印度的主体公司vivo Mobiles India Private Limited（vivo移动印度私人有限公司，以下简称“vivo印度公司”）在内的23家关联公司和48处经营地点。

据印度执法局公布的资料显示，vivo印度公司成立于2014年8月1日，注册地是在印度ROC Delhi.，是总部位于香港的Multi-Accord Ltd公司的子公司。

同时，印度执法局还提到了vivo印度公司的关联公司——GPICPL（Grand Prospects International Communication Pvt.Ltd.），这家公司于2014年12月3日在印度ROC Shimla注册成立，该公司是由Zhengshen Ou、Bin Lou、Zhang Jie这三名中国公民在一位名叫Sh.Nitin Garg的人的帮助下成立的，三人均为GPICPL公司董事。

目前，这三名中国公民已经离开印度。Bin Lou于2018年4月离开印度，Zhengshen Ou和Jie Zhang于2021年离开印度。

印度执法局指控称，GPICPL公司股东在成立该公司时使用了伪造的身份证件和伪造的地址。同时，GPICPL的董事Bin Lou也是vivo公司的前任董事。

在2014-2015年vivo印度公司注册成立之后，Bin Lou在印度各地注册了多家公司，分布在各个州，大约同时注册了18家公司，此外，另一位中国公民 Zhixin Wei也注册了与vivo印度公司有关联的4家公司。

声明中还显示，以上关联公司向vivo印度公司转移了大量的资金。vivo印度公司将其在印度当地的销售额12518.5亿卢比（约合人民币1057.8亿元）的近一半金额，约6247.6亿卢比（约合人民币527.9亿元）汇往了境外，主要的目的地是中国大陆。

印度执法局称：“这些汇款是为了营造vivo印度注册公司的巨额亏损，以避免在印度缴税。”

在上述经营活动中，各经营场所均依法遵循了所有正当程序。但是，当时的搜查当中，vivo印度的员工，包括一些中国公民，不配合搜查程序，并试图潜逃、移除和隐藏搜查小组搜查到的数字设备。

印度执法局认为，vivo涉嫌违反了印度的《防止洗钱法案》 （PMLA） ，因此冻结了vivo及其关联公司在印度的119个银行账户，共计冻结了价值约46.5亿卢比 （约合人民币3.9亿元） 的现金等资产，包括vivo印度公司的6.6亿卢比的银行定期存款、2公斤金条和约7300万卢比的现金。

对于印度执法局的指控，vivo当时就有发布声明回应称，正与印度当局合作调查此事，并称vivo印度公司完全遵守印度当地的法律。

同时，vivo印度公司还向印度新德里的一家法院寻求撤销印度执法局冻结其银行账户的决定。法院文件显示，vivo称此举“是违法的”并将损害其印度公司的业务运营。

根据vivo印度公司向新德里高等法院提交的文件显示，由于vivo印度公司相关的10个银行账户被冻结，已导致该公司将无法支付法定的工资和会费。vivo印度公司称，该公司每月需要对外支付约 282.6 亿印度卢比（约 23.96 亿元人民币）的支出以维持公司运转。

随后，印度德里高等法院于当地时间7月13日允许解冻vivo银行账户，前提是vivo要向银行提供95亿印度卢比（约合人民币8亿元）担保。法院还指示vivo在账户中保留25亿卢比余额。

除了vivo之外，小米、OPPO等中国智能手机企业也被印度相关部门频繁调查和打压。

早在2021年12月21日，印度财政部税务部门就曾对OPPO、一加（目前已重新并入OPPO）、小米等多家中国企业在印度的办公室和工厂进行了突击搜查，涉及德里、加尔各答、孟买和班加罗尔等十几个地方。搜查的理由则是这些中国企业存在“避税”和“做假账”的嫌疑。

2022年1月5日，印度财政部在印度政府新闻局（PIB）发表声明称，印度税收情报局（DRI）已向小米科技印度有限公司发出通知，向该公司追缴65.3亿卢比（约5.6亿人民币）税款。

2022年4月底，印度反洗钱执行局又指控小米及其旗下印度子公司以假冒成支付特许权使用费（royalty payments）的方式非法汇款给国外实体，违反了印度1999年《外汇管理法》相关规定为由，扣押了其印度子公司银行账户约555.1亿卢比（当时约合7.25亿美元）的资金。

2022年7月13日，印度财政部发布声明称，印度税收情报局经过调查发现，OPPO累计逃避关税近439亿卢比，并表示“已向OPPO印度公司发出通知，要求缴纳税款”。

2023年6月11日，印度负责打击金融犯罪的机构正式向中国手机厂商小米科技在印度的分公司、公司负责人及三家银行发出正式通知，称印度指控他们非法向国外转移资金、涉嫌违反“外汇管理法”。也就是说，将没收此前已冻结的小米印度公司555.1亿卢比资金。

10月6日，印度警方又指控小米、vivo涉嫌帮助一家新闻网站NewsClick非法转移资金。

对此，小米印度发言人强烈否认了这一指控。NewsClick表示，这些指控“站不住脚，是虚假的”。

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